Unos seis restaurantes, una firma de auditores y consultores, cuatro inmobiliarias y decenas de empresas de diferentes actividades comerciales forman parte del grupo de 84 compañías vinculadas al fraude por mas de RD$500 millones detectado por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).De acuerdo a una fuente, en el fraude también figuran compañías de inversiones, de créditos y cobros, y perforadora de pozos.
En la denuncia formal ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional presentada por la directora general en funciones de la DGII, Germania Montás Yapur, se detalla la investigación realizada en torno a las operaciones de la empresa Dragonfly, la cual emitió comprobantes fiscales por decenas de millones de pesos.
DGII) anunció este jueves el sometimiento ante la Justicia de los primeros implicados en un fraude contra el Estado superior a los 500 millones de pesos mediante el uso de comprobantes fiscales fraudulentos.
Montás Yapur dijo que era una asociación de malhechores organizada para defraudar al Estado y hay tres personas detenidas a las cuales se le han conocido medidas de coerción y una lista de empresas dentro de las cuales figuran Dragón Fly Comercial S.A., constituida en noviembre del 2008 y descubierta en mayo del 2010.
No hay comentarios :
Publicar un comentario
Buenos Dias Nagua se reserva el derecho de publicar comentarios que contengan palabras no apropiadas y/o frases denigrantes por razones de raza, sexo, religion entre otras.
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.